Documents KYC requis pour une Vérification d’Identité Simple

Introduction #

Cet article a pour objectif de définir les documents requis pour la vérification d'identité, soulignant l'importance du strict respect de nos directives. Votre contribution à ce processus renforce la robustesse de nos mesures de sécurité et optimise l'efficacité de l'analyse. Nous vous recommandons vivement de prendre connaissance des instructions détaillées afin de faciliter une collaboration transparente. Veuillez privilégier l'utilisation d'un smartphone ou d'un ordinateur avec une bonne caméra pour les étapes qui nécessitent une photo, ce qui vous assure ainsi une expérience optimale. Nous apprécions votre coopération.

Passeport #

• Doit être en cours de validité (maximum 3 mois avant la date d’expiration).
• Seule une photographie du document est acceptée (pas de documents scannés).
• Assurez-vous que les quatre coins du document sont visibles.
• Évitez tout reflet qui pourrait entraver la lecture des informations.

Carte d’identité #

• Doit être en cours de validité (maximum 3 mois avant la date d’expiration).
• Certaines cartes émises entre 2006 et 2018 sont automatiquement prolongées de 5 ans si les conditions suivantes sont remplies :
  • Vous étiez majeur lors de la délivrance.
  • La carte était encore valide le 1er janvier 2014.
• Transmettez séparément des photos du recto et du verso (pas de documents scannés).
• Assurez-vous que les quatre coins du document sont visibles.
• Évitez tout reflet qui pourrait entraver la lecture des informations.

Permis de conduire #

• Acceptation uniquement des permis délivrés par les autorités françaises au format carte plastifiée.
• Doit être en cours de validité (maximum 3 mois avant la date d’expiration).
• Fournir distinctement des photos du recto et du verso, en évitant l’utilisation de documents scannés.

Selfie #

• Prenez une photo en direct avec votre smartphone, ordinateur.
• Autorisez l’accès à la caméra au moment où votre appareil le demande.
• Choisissez un lieu bien éclairé, évitez de tourner le dos à une fenêtre.
• Tenez votre téléphone verticalement.
• Retirez les chapeaux, lunettes ou écouteurs.

Justificatif de domicile
#

Acceptation uniquement des documents dans les catégories suivantes :

• Relevé de compte bancaire.
• Facture d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphone fixe et/ou internet.
  

Assurez-vous que le document :

• Est daté de moins de 3 mois.
• Est au nom de la personne dont l’identité est vérifiée.
• Indique clairement l’adresse.
• N’est pas en noir et blanc.
• Est au format PDF ou JPEG.
• Les captures d’écran et les photographies d’écran ne sont pas acceptées.
• Les factures de téléphone mobile ne sont pas acceptées.

Si vous êtes hébergé par une tierce personne : Transmettez le justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge. Envoyez par e-mail à compliance@summit.io les documents supplémentaires suivants :

1)Photographie du document d’identité en cours de validité de la personne qui vous héberge.
2)Attestation d’hébergement datée et signée, qui indique le lien entre vous et cette personne.

Voir notre article détaillé à ce sujet.